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金平警方搗毀一跨省電信網絡詐騙犯罪團伙
更新時間:2019-06-10 09:42:21  點擊次數:

  以“代考駕駛證科目四”為名,分多次向事主收取所謂的“手續費”、“保證金”詐騙事主錢財,近日,金平公安分局聯合市公安局相關部門和潮州警方,打掉了這樣一個電信網絡詐騙犯罪團伙,全鏈條抓獲該團伙實施詐騙、洗錢、取款等各個環節犯罪嫌疑人19名,查破跨省系列詐騙案件近50宗,涉案金額50多萬元,繳獲作案工具小轎車1部、筆記本電腦2部、銀行卡72張、手機35部。

  今年3月28日,龍泉派出所接群眾陳女士報稱,其被一名陌生人添加微信好友后,被對方“代考駕駛證科目四”的方式騙走17000元。接報后,該所立即聯合刑偵大隊反詐中隊開展調查,核查相關信息并及時提交市公安局相關部門聯合開展專案研判。隨后,金平公安分局迅速抽調刑偵、網警大隊、“大情報”及龍泉、飛廈、龍眼派出所精干警力成立專案組,圍繞該案信息流、資金流及網絡特征進行全面排查。

  經深入調查研判,專案組逐步鎖定一個有多層次組織架構、分工明確的電信網絡詐騙犯罪團伙,該團伙以“代考駕駛證科目四”,揚言“人不到場并包過領證”,以偽造的報名表騙取受害人信任后,以“手續費”、“保證金”等名目分多次實施詐騙,作案地點多在廣州、潮州等地。據此,專案組連續多次前往饒平縣進行調查取證,進一步查明該團伙的組織結構和作案方式,經查,該團伙以林某潘、沈某、沈某杰(均潮州饒平人)、陳某(澄海區人)等人為首,陳某負責物色受害人,林某潘負責實施詐騙,沈某、沈某杰等人組織臨時兼職人員,以每日200至400元不等的“工資”,利用兼職人員的微信和銀行卡進行洗錢并取款套現。

  因為該團伙不斷變換聯系方式和作案地點,為求將其一網打盡,專案組制定了周密的偵查方案,以該團伙成員到銀行點取款為突破口,循線偵查發現該團伙最新的作案地點極可能位于饒平縣黃岡鎮某公寓。據此,金平公安分局立即抽調金砂、鮀浦、海安、金環派出所和特勤大隊近100名警力充實到專案組,統一實施收網抓捕。5月15日下午3時許,在市公安局相關部門和潮州警方配合下,專案組突擊清查了該公寓202、205號房,抓獲沈某、沈某杰、陳某,楊某、丁某豪(均湖南人),胡某濱、林某勇(均福建人),吳某填、陳某龍(均揭陽人)、程某銳(澄海區人)、溫某明(陸豐人)、彭某(四川人)、張某滔(普寧人)13名團伙成員。與此同時,專案組另三組民警分別在饒平縣錢東鎮抓獲該團伙主犯林某潘;在深圳市抓獲該團伙成員楊某(四川人)、鄭某璇(女,潮陽區人);在龍湖區珠江路抓獲該團伙成員胡某杰(福建人)、賴某航(陽江人),整個收網行動繳獲作案工具小轎車1輛和手機、銀行卡等一大批。5月20日凌晨,該團伙另外一名主要成員鄭某敬(揭陽人)在揭陽市普寧落云鎮落網。

  經審訊,專案組查明該團伙自今年以來,以“代考駕駛證科目四”為名實施電信網絡詐騙作案近50宗,每宗騙取800至20000元不等,涉案金額合計50多萬元,被侵害對象遍布江蘇、浙江、廣東等省。目前,案件正在進一步審理深挖中。

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